江铃汽车股份有限公司2021年第三次临时债权人大会决议公告

本该公司及公司监事会3人保证信息披露内容的真实、确切、完整，未不道德记载、技术性断言或根本性请注意。

一、特别提示

1、本次特别大会未能显现出否决修正案的举例。

2、本次特别大会不相关变更以往特别大会已通过的决议。

二、内阁会议召集的上述情况

1、召集整整：2021年10月初18日当日3:00

2、召集两处：中国南昌县南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车楼高20楼第二内阁会议室

3、召集方式将：当晚计票与在线计票相结合的方式将

4、召集人：该公司公司监事会

5、来宾：监事长邱天高作人

6、内阁会议的召集合理《该公司法》、《证券法》、《香港交易所股票上市规则》及《该公司章程》的法规。

三、内阁会议出席内阁会议上述情况

1、股东出席内阁会议上述情况

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2、出席内阁会议内阁会议的其他技术人员

（1）该公司部分监事、监事和高级管理技术人员；

（2）本该公司聘任的见证法官。

四、修正案审议和参众两院上述情况

1、该公司章程修订案（2021年）

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参众两院结果：此动议赢取合理参众两院权的股份多达的2/3以上通过。

修订后的该公司章程全文同日刊登在巨潮网际网路（）上。

2、关于初选余卓平作人为该公司第十届公司监事会分立监事的动议

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参众两院结果：此动议赢取通过，李显君作人仍然历任该公司分立监事。

3、关于初选张炀炀作人为该公司监事的动议

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参众两院结果：此动议赢取通过，柳青作人仍然历任该公司监事。

4、初选该公司第十届公司监事会监事（不含分立监事）

4.01、关于初选袁明学作人为该公司第十届公司监事会监事的动议

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参众两院结果：此动议赢取通过，万建荣作人仍然历任该公司监事。

4.02、关于初选Ryan Anderson作人为该公司第十届公司监事会监事的动议

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参众两院结果：此动议赢取通过，Thomas Hilditch作人仍然历任该公司监事。

五、法官需有的法律意愿

1、法官艺能事务所称谓：安徽华邦法官艺能事务所

2、法官名字：张妍、张梦雅

3、结论性意愿：该公司本次特别大会的召集、召集机制合理《该公司法》、《特别大会规则》、《在线计票实施细则》等法律、法规、一般性元数据和《该公司章程》的法规；出席内阁会议本次特别大会技术人员的资格、召集人资格、本次特别大会的参众两院机制均合理法律、法规、一般性元数据及该公司章程的法规，参众两院结果合法合理。

六、送交元数据

（一）、《江铃汽车的股份Ltd2021年第三次临时特别大会内阁会议纪要》；

（二）、《安徽华邦法官艺能事务所关于江铃汽车的股份Ltd2021年第三次临时特别大会的法律意愿书》。

江铃汽车的股份Ltd

公司监事会

2021年10月初19日

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