广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十九次会议决议发函

本母公司及执委会五人保证信息披露的内容真实、确切、完整，没虚假记载、确实说明或重大遗漏。

广宇控股公司股份有限母公司（以下简称“母公司”）第六届执委会第五十九次决议于2022年3月初10日在嘉兴市平海路8号母公司3楼决议室开会，决议由王轶磊曾说主持，应该参加决议副董事长9人，实到9人。本次决议开会程序符合《母公司法》和《母公司章程》的规定。

决议以现场书面会期和书面通讯会期相结合的方式，审查会了《关于聘为母公司副总裁的议案》，同意聘为白巍夫人为母公司副总裁，卸任与本届执委会卸任不同。

白巍夫人履历附后。

会期结果：9票同意，0票反对者，0票取消资格。

统一副董事长对本事项发表了统一意见，参看见巨潮资讯网（）。

近日公报。

广宇控股公司股份有限母公司

执委会

2022年3月初11日

附件：

白巍夫人履历

白巍，女，1970年4月初生，生物医学专科，中共党员。华南地区公民，无境外居留权。先后历任湖州和康康复疗养院业务所长、绿康医养控股公司条线路厂长兼所长、隆和亚太地区医养该中心条线路厂长兼所长、物产中大金石学院监督所长。改任华南地区社会福利与天和增值协会会员、台州老人增值业协会常务理事、台州老人增值业协会专家库条线路管理者专家、台州天和机构等级评定专家、嘉兴市民政局天和增值专家库专家和嘉兴市天和增值质量提升专家。2022年转至广宇控股公司股份有限母公司指导。

白巍夫人不基本上上《母公司法》第一百四十六条规定的状况，不曾被华南地区证监会无视金融机构市场禁入措施，不曾被金融机构纽约金融机构交易所公开视同为不适宜历任上市母公司副董事长、常务理事和高级管理人员。最近三年内，白巍夫人不曾受到华南地区证监会查处，不曾受到金融机构纽约金融机构交易所公开谴责或者三次以上通报批评。白巍夫人不基本上上因中央组织部被司法部门立案侦查或者因涉嫌违法违规被华南地区证监会立案调查的状况。白巍夫人不曾转给母公司股份，与转给母公司5%以上股份的股东、基本上控制人、母公司其他副董事长、常务理事、高级管理人员不基本上上关联关系。经查询，白巍夫人不是失信被监督人。