厦门港务的发展股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

7股，占多数出席大会中小上市的公司有一致通过权控股权总人数的99.4976%；赞同控股权29,000股，占多数出席大会中小上市的公司有一致通过权控股权总人数的0.5024%；取消资格控股权0股, 占多数出席大会中小上市的公司有一致通过权控股权总人数的0%。

一致通过结果：该草案赢得通过。

5、《的公司2022等奖项日常关连性买卖届时的草案》；

本草案为关连性买卖事项，关连性上市的公司厦门国际港务控股权有限的公司回避了一致通过，其所持有的386,907,522股不计入本次大会有一致通过权控股权的总人数。

本草案总一致通过结果:允诺控股权5,743,717股，占多数出席大会有一致通过权控股权总人数的99.4976%；赞同控股权29,000股，占多数出席大会有一致通过权控股权总人数的0.5024％；取消资格控股权0股，占多数出席大会有一致通过权控股权总人数的0％。

其中，中小股票一致通过结果：允诺控股权5,743,717股，占多数出席大会中小上市的公司有一致通过权控股权总人数的99.4976%；赞同控股权29,000股，占多数出席大会中小上市的公司有一致通过权控股权总人数的0.5024%；取消资格控股权0股, 占多数出席大会中小上市的公司有一致通过权控股权总人数的0%。

一致通过结果：该草案赢得通过。

6、《的公司2022等奖项全面预算提案》；

本草案总一致通过结果:允诺控股权392,651,239股，占多数出席大会有一致通过权控股权总人数的99.9926%；赞同控股权29,000股，占多数出席大会有一致通过权控股权总人数的0.0074％；取消资格控股权0股，占多数出席大会有一致通过权控股权总人数的0％。

一致通过结果：该草案赢得通过。

三、法官出有的法律意见

1、法官事务所命名：潮汕天衡联合法官事务所

2、法官姓名：黄臻臻曾说、张白田曾说

3、结论性意见：本所法官认为，厦门港务其发展控股权有限的公司2021等奖项上市的公司的召集、召集及一致通过流程以及出席本次上市的公司人员的资格、大会召集人的资格以及本次上市的公司的一致通过结果等事宜仅符合《的诉讼法》、《上市的公司法律条文》、《的公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会的一致通过流程及一致通过结果合法有效。

四、再行文件

1、的公司2021等奖项上市的公司大会记录；

2、潮汕天衡联合法官事务所出有的关于2021等奖项上市的公司的法律意见书；

3、的公司2021等奖项上市的公司决议。

据知公告

厦门港务其发展控股权有限的公司

监事会

2022年4同年7日

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