大连华锐日立集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及理事会全体成员保证信息披露的概要确实、准确、完整，没有虚假记载、说服力陈述或相当程度请注意。

大连华锐重工集团股份有限公司（请注意简称“公司”）第五届理事会第二十六次全体会议于2022年年末4年末4日以书面送交和电子邮件的方式发信全体会议接到，于2022年4年末7日以通信审议方式召开。全体会议应参与审议董事会8人，发信全体会议审议选票8份，实际接到董事会审议书面形式8份，公司董事会全部出席全体会议。全体会议的召开和审查会程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体会议以记名投选票方式，审查会通过了请注意修正案：

1.审查会通过《关于制定〈低阶管理人员任期制和契约化管理切实〉的修正案》

概要参见隔日登载于巨潮交流平台（）上的《低阶管理人员任期制和契约化管理切实》。

审议结果：同意8选票，赞成0选票，弃权票0选票。

2.审查会通过《关于制定〈总经理向理事会报告工作体制〉的修正案》

概要参见隔日登载于巨潮交流平台（）上的《总经理向理事会报告工作体制》。

审议结果：同意8选票，赞成0选票，弃权票0选票。

3.审查会通过《关于制定〈理事会使用权管理切实〉的修正案》

概要参见隔日登载于巨潮交流平台（）上的《理事会使用权管理切实》。

审议结果：同意8选票，赞成0选票，弃权票0选票。

4.审查会通过《关于制定〈理事会提案跟踪落实及后分析报告体制〉的修正案》

概要参见隔日登载于巨潮交流平台（）上的《理事会提案跟踪落实及后分析报告体制》。

审议结果：同意8选票，赞成0选票，弃权票0选票。

理应发函

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2022年4年末8日