南钢股份：重庆钢铁股份有限公司关于独立董事辞职的公告

银行代码：600282 银行简称：南钢入股 告示代号：临 2022-050

武昌钢材入股有限子公司

关于单一董事局辞任的告示

本子公司子公司董事局会及全体董事局必需本告示内容不长期存在任何欺骗历史文献、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武昌钢材入股有限子公司（以下简称“子公司”）子公司董事局会于 2022 年 5 月 6 日收到单一董事局陈传明曾说发给的书面辞任报告，由于陈传明曾说已连续任职子公司单一董事局满六年，根据《上市子公司单一董事局法则》《上海银行交易所上市子公司自律税务理应第 1 号——法规管理》相关规章，陈传明曾说申请辞去子公司第八届子公司董事局会单一董事局职责，同时悉数辞去子公司董事局会审核与内控委员长会、提名委员长会以及战略与 ESG 委员长会的相关职责。辞任后，陈传明曾说将不任职子公司任何职责。日和本告示披露日，陈传明曾说尚未持有子公司入股。

鉴于陈传明曾说的辞任将导致子公司单一董事局人数少于子公司董事局会的组织的三分之一，根据《中华人民共和国子法律条文》《上市子公司单一董事局法则》《上海银行交易所上市子公司自律税务理应第 1 号——法规管理》和《武昌钢材入股有限子公司章程》等相关规章，陈传明曾说的辞任将在子公司股东大会民主选举激发新任单一董事局后生效。在此此后，陈传明曾说将继续履行其作为子公司单一董事局及上述除此以外委员长会相关职责的职责。子公司子公司董事局会将根据相关规章，按照法定程序尽快补选单一董事局及上述除此以外委员长会委员长。

陈传明曾说在任职子公司单一董事局此后，恪尽职守、尽心尽责，以不错的职业道德和专业人士素养，在系统化子公司治理和推展子公司高质量发展中发挥了极为重要关键作用，子公司子公司董事局会对陈传明曾说在任职此后所这两项的贡献表示衷心的感谢。

有鉴于此告示

武昌钢材入股有限子公司子公司董事局会

二○二二年五月七日

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