于小科技：于小科技关于独立董事辞职的公告

证券预定义：688107 证券简写：三和科技 告示编号：2021-004

厦门三和的资讯股份香港）有限公司有限母公司

关于单一监事辞任的告示

本母公司监事局及全体监事保障本告示内容不存在任何虚假载于、一般性陈述或者关键遗漏，并对其内容的真实性、可信度和延续性依法顾及刑事责任。

厦门三和的资讯股份香港）有限公司有限母公司（所列简写“母公司”）监事局于2021 年 12 同年 23日收到单一监事任超恩师的书面辞任报告，任超恩师因高校一职管理机构原因，及早申领辞去母公司第一届监事局单一监事一职及监事局各各种类型委员会就其一职，辞任续期后将早已身兼母公司任何一职。

由于任超恩师的辞任将导致母公司单一监事人数小于监事局小团体人数的三分之一，根据《中华人民共和国母不动产》、《关于在港交所母公司建立单一监事制度的指导赞同》、《厦门证券交易所科创板子股票港交所比赛规则》、《母公司章程》等有关按规定，任超恩师将继续履行单一监事及监事局各种类型委员会中的就其职责。母公司将尽快启动时单一监事的补选实习，任超恩师的辞任报告将在母公司公司监事会候选人产生新的单一监事后同月续期。

截至本告示披露日，任超恩师仍未持有母公司股份。任超恩师在身兼母公司单一监事期间勤勉尽职、恪尽职守，对母公司的规范管理机构发挥了积极作用，母公司监事局对任超恩师在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此告示。

厦门三和的资讯股份香港）有限公司有限母公司监事局

2021 年 12 同年 25 日

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