烟台双塔食品股份有限公司 第五届董事会第十四次联席会议决议公告

局都会

2、小组都会议召集人：理事情都会。

3、小组都会议举行的合法、合规性：理事情都会作为本次樊事情局都会召集人，确认本次樊事情局都会小组都会议举行相符有关普通法、警政条文、部门规章、法理PDF和该公司十六条。

4、小组都会议举行日期、时长：

（1）工作人员小组都会议举行时长：2021年12年初9日（周四）晚上14:00

（2）网络跨平台转得票议都会选举时长：通过深圳公司股票交易所交易系统顺利进行网络跨平台转得票议都会选举的具体时长 为：2021年12年初9日09:15-09:25，09:30一11:30，13:00一15:00；通过网络转得票议都会选举系统转得票议都会选举的具体时长为：2021年12年初9日09:15一15:00长期的任意时长。

5、小组都会议的举行作法：本次樊事情局都会采取工作人员转得票议都会选举与网络跨平台转得票议都会选举相紧密结合的作法。该公司将通过深圳公司股票交易所交易系统和网络转得票议都会选举（）向该公司樊事情局备有网络跨平台理论上上的转得票议都会选举跨平台，该公司樊事情局可以在网络跨平台转得票议都会选举时长内通过上述系统行使备注决权。该公司樊事情局省辖择工作人员转得票议都会选举、深圳公司股票交易所交易系统转得票议都会选举、网络转得票议都会选举系统转得票议都会选举中的的一种，若同一备注决权再次出现重复使用备注决的，以第一次有效转得票议都会选举结果为准。

6、小组都会议认购申请日：2021年12年初6日（周一）

7、出席都会议对象：

（1）在认购申请日持有该公司认购的樊事情局。本次樊事情局都会的认购申请日为2021年12年初6日（周一），于认购申请日晚上入市时在中的华人民共和国结算深圳分该公司申请在册的该公司全体樊事情局除此以外有权出席都会议樊事情局都会，并可以以书面理论上上聘请执行人出席都会议小组都会议和参予备注决，该樊事情局执行人不必是本该公司樊事情局。

（2）该公司樊事情、监事情和高级管理制度人员。

（3）该公司聘请的代理人。

8、工作人员小组都会议举行地点：潍坊双塔食品认购有限该公司小组都会议室

接收者：潍坊招远市金岭建镇寨里村西

二、小组都会议院会事情项

1、院会《关于调整人寿保险并订正十六条的议程》，同时专利权该公司经营层承办调整申请手续等相关事情宜

（1）上述议程已经第五届理事情都会第十四次小组都会议院会通过，相关主旨参看2021年11年初23日刊发在该公司指定信息披露媒体《中的华人民共和国公司股票报》、《北京公司股票报》、《公司股票时报》、《公司股票日报》和巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）上的相关发函。

三、议案字符

备注 1 本次樊事情局都会议案字符备注：

■

四、小组都会议申请事情项

1、申请作法：工作人员申请或传讯作法申请；

2、申请时长：2021年12年初7日9:00一11:30、14:00一16:00

3、申请地点：潍坊双塔食品认购有限该公司公司股票政府机关。

4、申请手续：

（1）法人樊事情局执行人应该持樊事情局账户卡、加盖印章的营业执照复印件、法人代备注证明书及护照承办申请手续；法人樊事情局聘请执行人的，应该持执行人本人护照、

加盖印章的营业执照复印件、专利权承诺书、被害人樊事情局账户卡承办申请手续；

（2）自然人樊事情局应该持本人护照、樊事情局账户卡承办申请手续；自然人樊事情局聘请执行人的，应该持执行人护照、专利权承诺书、被害人樊事情局账户卡、护照承办申请手续；

（3）异地樊事情局可换用传讯的作法申请，传讯应该在2021年12年初7日16：00此前传讯至该公司公司股票政府机关。

五、参予网络跨平台转得票议都会选举的具体操作计算机系统

在本次樊事情局都会上，樊事情局可以通过上证交易系统和网络转得票议都会选举系统（接收者为

）参予转得票议都会选举，网络跨平台转得票议都会选举的具体操作计算机系统参看附件一。

六、其他

1、小组都会议联系人：师恩正面交锋、张静静

联系电话：0535-8938520

传 实：0535-2730726

2、与都会人员食宿及交通费用自理。

3、出席都会议小组都会议的樊事情局及樊事情局执行人，请于都会此前半小时携带相关证件复制品，到都会场承办申请手续。

七、中常会PDF

1、该公司第五届理事情都会第十四次小组都会议该委员会

2、附件：参予网络跨平台转得票议都会选举的具体计算机系统

该公司2021年第二次临时樊事情局都会的专利权承诺书

樊事情局参都会申请备注

潍坊双塔食品认购有限该公司

理事情都会

二〇二一年十一年初二十二日

附件一：

参予网络跨平台转得票议都会选举的具体操作计算机系统

本次樊事情局都会，该公司樊事情局可以通过深圳公司股票交易所交易系统和网络转得票议都会选举系统（ ）参予网络跨平台转得票议都会选举，网络跨平台转得票议都会选举的相关事情宜说明如下：

一、 网络跨平台转得票议都会选举的计算机系统

1、转得票议都会选举编译器：362481，转得票议都会选举缩写：双塔转得票议都会选举

2、填报备注决对此或议都会选举得票

对于非暴增转得票议都会选举议程，填报备注决对此，准许、坚决、转票动议，1 股代备注准许、2 股代备注坚决、3 股代备注转票动议。

对于暴增转得票议都会选举议程，填报转给某议都会选举此前的议都会选举得票。上市该公司樊事情局应该当以其

所占有的每个议程组的议都会选举得票为限顺利进行转得票议都会选举，如樊事情局所转议都会选举得票高达其占有议都会选举得票的，或者在差额议都会选举中的转得票议都会选举高达省辖人口天内的，其对该项议程组所转的议都会选举得票除此以外视之为在先转得票议都会选举。如果不准许某议都会选举此前，可以对该议都会选举此前转 0 得票。

备注二 暴增转得票议都会选举制下转给议都会选举此前的议都会选举得票填报一览备注

■

各议案组下樊事情局占有的议都会选举得票举例如下：

① 议都会选举非单一樊事情（如议程 1.00，换用等额议都会选举，省辖人口天内为6位）

樊事情局所占有的议都会选举得票=樊事情局所代备注的有备注决权的认购总计×6

樊事情局可以将所占有的议都会选举得票在6位非单一樊事情议都会选举此前中的任意分摊，但转得票议都会选举总计不得高达其占有的议都会选举得票。

② 议都会选举单一樊事情（如议程 2.00，换用等额议都会选举，省辖人口天内为3位）

樊事情局所占有的议都会选举得票=樊事情局所代备注的有备注决权的认购总计×3

樊事情局可以将所占有的议都会选举得票在3位单一樊事情议都会选举此前中的任意分摊，但转得票议都会选举总

天内不得高达其占有的议都会选举得票。

② 议都会选举监事情（如议程3.00，换用等额议都会选举，省辖人口天内为2位）

樊事情局所占有的议都会选举得票=樊事情局所代备注的有备注决权的认购总计×2

樊事情局可以将所占有的议都会选举得票在2位监事情议都会选举此前中的任意分摊，但转得票议都会选举总计不得高达其占有的议都会选举得票。

3、樊事情局对总议程顺利进行转得票议都会选举，视之为对除暴增转得票议都会选举议案外的其他所有议案备注达相准许见。

樊事情局对总议程与分议程重复使用转得票议都会选举时，以第一次有效转得票议都会选举为准。如樊事情局先对分议程转得票议都会选举备注决，再对总议程转得票议都会选举备注决，则以已转得票议都会选举备注决的分议程的备注决对此为准，其他未备注决的方案以总议程的备注决对此为准；如先对总议程转得票议都会选举备注决，再对分议程转得票议都会选举备注决，则以总议程的备注决对此为准。

4、对同一议程的转得票议都会选举以第一次有效转得票议都会选举为准。

二、通过上证交易系统转得票议都会选举的计算机系统

1、转得票议都会选举时长：2021年12年初9日09:15-09:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、樊事情局可以选定公司股票该公司交易浏览器通过交易系统转得票议都会选举。

三、通过上证网络转得票议都会选举系统转得票议都会选举的计算机系统

1、网络转得票议都会选举系统开始转得票议都会选举的时长为：2021年12年初9日（工作人员樊事情局都会举行当日）上午9:15，过后时长为2021年12年初9日（工作人员樊事情局都会过后当日）晚上3:00。

2、樊事情局通过网络转得票议都会选举系统顺利进行网络跨平台转得票议都会选举，须要按照《深圳公司股票交易所融资

网络跨平台服务项目身份认证业务理应该（2016年订正）》的规范承办身份认证，得到“上证天内字证书”或“上证融资服务项目密钥”。具体的身份认证计算机系统可选定网络转得票议都会选举系统规则理应该栏目查阅。

3、樊事情局根据获取的服务项目密钥或天内字证书，可选定在规范时长内通过上证网络转得票议都会选举系统顺利进行转得票议都会选举。

附件二：

专利权承诺书

克尔聘请____________先生（男士）代备注本单位（本人）出席都会议潍坊双塔食品认购有限该公司2021年第二次临时樊事情局都会并原由行使下列备注决权。若被害人不能对备注决权的理论上上作法做出具体示意，受托人可行使酌情裁量权，以其确信适当的作法转得票议都会选举坚决或坚决某议程或转票动议。

执行人促使本次樊事情局都会所列议程顺利进行院会备注决

■

(注：请对每一备注决事情项根据樊事情局本人的对此选择准许、转票动议或者坚决并在具体来说栏内所列持有的该公司认购天内，三者必选一项，多选或未作选择的，则视之为在先聘请。)

被害人单位（实名）：

被害人护照序号：

被害人认购性质：

被害人认购天内量：

执行人单张：

执行人护照序号：

聘请效期：

被害人单位印章（单张）：

聘请日期：

附件三：

樊事情局参都会申请备注

樊事情局名称（实名）：

接收者：

有效证件及序号：

樊事情局账号：

认购天内量：

联系电话：

邮件：

樊事情局付钱（单张）：

年 年初 日

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