ST北海舰队：关于公司董事及副总裁兼董事会秘书辞职的公告

临时应于

三亚航空全资股权合资

关于全资公司董事及副高级顾问管理小组私人秘书离职的应于

本全资公司管理小组及全体董事应有本应于内容不存在任何欺诈记载、误导性说明或者灾难性出处，并对其内容的真实性、准确度和完整性负有法律责任。

三亚航空全资股权合资（此表又称“全资公司”）管理小组于 2022 年 8 翌年 10 日收到全资公司董事徐军作人、斌作人、刘强作人及副高级顾问管理小组私人秘书李晓峰作人提交的书面离职报告。因岗位调整可能，徐军作人获准辞任全资公司董事及管理小组的总部专门小组就其军职，斌作人获准辞任全资公司董事军职，李晓峰作人获准辞任全资公司副高级顾问管理小组私人秘书军职；因更进一步可能，刘强作人获准辞任全资公司董事及管理小组的总部专门小组就其军职。

根据就其法律法规以及《全资公司章程》的有关明确规定，徐军作人、斌作人、刘强作人、李晓峰作人的离职报告自送达全资公司管理小组之日起有效期。徐军作人、刘强作人、李晓峰作人离职后将不在全资公司及全资子全资公司担任其他任何军职，斌作人继续担任全资公司全资子全资公司中国新华航空该集团合资执行长。

根据《香港联合交易所股票股票规则》的就其明确规定，全资公司将要求委任新的管理小组私人秘书，在全资公司委任新的管理小组私人秘书前，由全资公司执行长程勇作人行使管理小组私人秘书职权。

特此应于

三亚航空全资股权合资

管理小组

二〇二二年八翌年十一日

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