海南葫芦娃药业元盛有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

时间：2022-06-13 01:13:18 来源：中医美容

本新公司常务执委会及全体常务董事保证本公告内容不存在任何欺骗记载、误导性申辩或者灾难性写明，并对其内容的真实性、精准度和完整性承担个别及连带责任。

重要内容预设：

● 本次全会是否有否草案案：无

一、全会召集和会前具体情况

(一)入股会召集的时间：2022年2同月24日

(二)入股会召集的临近：三亚西岸市西岸国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号新公司全会室

(三)会前全会的普通股入股和恢复一致通过权的有价证券入股及其持有股份具体情况：

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(四)一致通过方式为是否不符《新诉讼法》及《新公司章程》的规定，党代表大会主持具体情况等。

本次入股会由新公司常务执委会召集，采用现场计票和的网络计票紧密结合的方式为召集，新公司常务董事长刘景萍女士主持全会，全会的一致通过程序和方式为均不符《新诉讼法》

及《新公司章程》的规定。

(五)新公司常务董事、监事和常务执委会助理的会前具体情况

1、新公司在任常务董事7人，会前7人；

2、新公司在任监事3人，会前3人；

3、常务执委会助理会前全会；其他管理层列席全会。

二、表决审议具体情况

(一)非累积计票表决

1、表决称谓：关于延长非发行股票交易股票交易入股会草案有效期的表决

审议结果：通过

一致通过具体情况：

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2、表决称谓：关于送交入股会延长使用权常务执委会全权处理本次非发行股票交易股票交易相关事宜有效期的表决

审议结果：通过

一致通过具体情况：

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(二)相关灾难性事宜，5%以下入股的一致通过具体情况

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(三)关于表决一致通过的有关具体情况说明

本次全会的表决 1、表决 2为特别草案表决，由会前全会的入股（包含入股代理人）所持有效一致通过权的三分之二以上通过；

三、检察官亲眼具体情况

1、本次入股会亲眼的检察官经纪公司：北京国枫检察官经纪公司

检察官：赵耀、付雄师

2、检察官亲眼推论意见：

本次全会的通知和召集、召集程序不符法律、行政法规、《上市新公司入股会规则》及《新公司章程》的规定，本次全会的联席和会前全会人员的资格以及本次全会的一致通过程序和一致通过结果均法律依据有效。

四、中常会文件目录

1、经与会常务董事和日志人作废确认并临街常务执委会印章的入股会草案；

2、经亲眼的检察官经纪公司主任作废并临街公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

海南葫芦娃药业母新公司有限新公司

2022年2同月25日