烟台东诚药业集团股份有限公司 2022年第一次临时股东应将公告

本的公司及董事长会3人情况下电子邮件引述内容可的真实、准确和明晰，没虚假所述、误导性申辩或重大请注意。

同样指引：

1.本次债权人会未能显现出来议案议程的情形。

2.本次债权人会未能关乎更改先前债权人会决议。

一、全体会议召开情况

（一）召开时间段：

录影全体会议时间段：2022年4月初29日（星期五）14:40；

网络平台计票时间段：通过港交所交易系统顺利完成网络平台计票的就其时间段为：2022年4月初29日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过港交所互联网计票系统计票的就其时间段为：2022年4月初29日9:15-15:00过后的取值时间段。

（二）录影全体会议地点：胶州经济技术开发区长白山路7号的公司全体休息室；

（三）表决形式：录影计票、网络平台计票；

（四）全体会议商量人：的公司董事长会；

（五）全体会议名主持人：董事长长由守谊先生；

（六）本次债权人会的商量、召开与表决处理程序适用《的公司法》、《上市的公司债权人会的系统》、《港交所股票上市的系统》及《的公司章程》等立法、立法法规及开放性档案的明文规定。

二、全体会议闭幕情况

参加本次全体会议的债权人及债权人代理人共计24人，代表者的公司有决策权的作价312,947,619股，占总的公司有决策权作价分之一的39.0105%。其中：1、闭幕本次录影全体会议的债权人及债权人代表者共计4人，代表者有决策权的作价将近208,996,767股，占总的公司有决策权总作价的26.0525%； 2、通过网络平台计票系统闭幕本次全体会议的债权人共计20人，代表者有决策权的作价将近103,950,852股，占总的公司有决策权总作价的12.9580%；

闭幕全体会议的中小投资者（即除的公司董事长、监事、高阶管理人员以及单独或者合计持有者的公司5%以上作价的债权人均的其他债权人）共计21人，代表者有决策权的作价将近104,078,503股，占总的公司有决策权总作价的12.9739%。

的公司全体董事长、监事和部分高阶管理人员通过录影或收发形式闭幕或列席了本次全体会议。中伦检察官研音检察官对本次债权人会顺利完成铭记，并需有立法要点。

三、议程表决表决情况

经参会债权人表决，本次债权人会议程改用录影计票与网络平台计票紧密结合的表决形式，表决通过如下议案：

（一）表决通过了《关于全资子的公司与共计同点方成立的公司暨共计同点交易的议案》；

表决结果：

同意309,625,620股，占总闭幕全体会议非共计同点债权人所持有者决策权作价分之一的98.9385%，谴责3,321,999股，占总闭幕全体会议非共计同点债权人所持有者决策权作价分之一的1.0615%，弃权票0股（其中，因未能计票可选弃权票0股），占总闭幕全体会议非共计同点债权人所持有者决策权作价分之一的0.0000%。

其中中小债权人的表决情况为：

同意100,756,504股，占总闭幕全体会议非共计同点中小债权人所持有者决策权作价分之一的96.8082%；谴责3,321,999股，占总闭幕全体会议非共计同点中小债权人所持有者决策权作价分之一的3.1918%；弃权票0股（其中，因未能计票可选弃权票0股），占总闭幕全体会议非共计同点中小债权人所持有者决策权作价分之一的0.0000%。

四、检察官需有的立法意见

本次债权人会经北京市中伦检察官研音顾平宽检察官、刘允豪检察官图片铭记，并需有立法要点，认为：的公司本次债权人会的商量、召开处理程序适用《的公司法》《上市的公司债权人会的系统》等立法、立法法规、开放性档案和《的公司章程》的明文规定，本次债权人会的商量人身份、闭幕全体会议人员身份、表决处理程序和表决结果合法适当。

五、备查档案

（一）的公司2022年第一次临时债权人会决议；

（二）北京市中伦检察官研音需有的《关于胶州东诚药业集团作价有限的公司2022年第一次临时债权人会的立法要点》。

特此公告。

胶州东诚药业集团作价有限的公司

董事长会

2022年4月初30日